أطلق البنك المركزي في سنغافورة يوم الاثنين خدمة مخصصة لمكافحة غسيل الأموال، وذلك من أجل تعزيز الحماية ضد التدفقات الغير المشروعة من المال على البنوك في هذه الدولة، والتي تعتبر مركزاً مالياً مهماً في جنوب شرق آسيا.
وكان مسؤولون من هيئة النقد في سنغافورة قد أشاروا في شهر يونيو حزيران ان اقتراح إنشاء هذا القسم وُلد قبل الفضيحة المالية الضخمة للصندوق السيادي الماليزي المعروفة بفضيحة “صندوق 1MDB”، والذي يخضع للتحقيق في سنغافورة وفي بلدان أخرى.
وعقَّب المتحدث باسم هيئة النقد في سنغافورة خلال الإعلان عن تأسيس هذه الدائرة الجديدة قائلا أن التطورات الأخيرة قد شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة إلى جانب هيئة النقد في سنغافورة، لتعزيز مكافحة غسيل الأموال.
وكانت السلطات السنغافورية قد كشفت في أواخر يوليو عن مصادرة ما يقرب من 180 مليون دولار لأصول متعلقة بالصندوق السيادي الماليزي 1MDB المتهم بفضيحة ضخمة من فضائح اختلاس الأموال. وقبل فترة وجيزة من ذلك، كانت السلطات الأميركية قد أعلنت عن نيتها أيضاً على مصادرة مليار دولار من الأصول المرتبطة بهذه القضية.
وأكدت هيئة النقد في سنغافورة الاثنين انها تدرس مدى تورط البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس في الفضيحة.
وكانت السلطات الأمريكية أيضاً قد أشارت الأسبوع الماضي على أنها أصدرت طلبات للحصول على معلومات بنك جولدمان ساكس لتحديد دوره في قضية صندوق 1MDB.
عذراً التعليقات مغلقة