سنغافورة ستتخذ ‘الإجراءات’ ضد بنك UBS في ما يخص فضيحة صندوق 1MDB

الياس بنيحي
أخبار الاقتصاد
الياس بنيحي21 يوليو 2016آخر تحديث : الخميس 21 يوليو 2016 - 8:45 مساءً
سنغافورة ستتخذ ‘الإجراءات’ ضد بنك UBS في ما يخص فضيحة صندوق 1MDB
epa05325949 (FILE) A file picture dated 30 July 2014 shows the logo of the Monetary Authority of Singapore (MAS) in Singapore. According to media reports on 24 May 2016, MAS ordered the closure of Switzerland's BSI Bank in Singapore. BSI Bank, a merchant bank operating in the country since 2005, has been ordered to shut down amid a probe related to Malaysia's state fund 1MDB (1Malaysia Development Berhad). It is the first time in 32 years that Singapore is withdrawing a license from a merchant bank. EPA/WALLACE WOON

ستتخد السلطات في سنغافورة ‘إجراءات قوية’ ضد الفروع المحلية لثلاثة بنوك – بما في ذلك UBS – في فضيحة تبييض الأموال المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي (1MDB).
و أضافت السلطات السنغفورية لمراقبة الأسواق المالية (MAS) أن هذه الإختراقات التي قد ثَبُتَت في أنشطة UBS لم تُكشف بطريقة ممنهجة مثل ما هو الحال في البنك الخاص السويسري BSI.

وكان المكتب المكلف بالمراقبة قد سحب في شهر مايو ترخيص البنك التجاري وفرض عليه غرامة مالية كبيرة. البنك السويسري سينحل فور الاستحواذ عليها من قبل المجموعة المالية الدولية (EFG).

السلطة السنغفورية المكلفة بمراقبة الأسواق المالية (MAS) التي لديها أيضا اثنين من المرافق الأخرى، وضعت اصبعها على ثغرات المراقبة، و ‘في بعض الحالات’ أوجه القصور أو الفشل في قبول العملاء و مراقبة الصفقات. وذكرت أيضا ‘أن هناك تأخير مفرط في الكشف و إشارات عن صفقات مشبوهة.’

ويشير المنظم أن أوجه الإختراقات التي رصدت تَهُم فقط ‘عمليات محددة وعمال فرديون’، ولكن و مع ذلك يدعو إلى ‘الجدية على هذا النحو’ وأعلن أنه سوف يتخذ التدابير اللازمة، من دون أن يحددها.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة